藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議于2024年8月9日在青海省格爾木市昆侖南路15-02號14樓會議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式成功召開。本次會議由公司董事長肖寧先生主持，公司全體董事出席了會議，全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次半年度董事會的召集召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

會議聚焦公司上半年的運營成果、財務狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營情況，針對《2024年半年度報告全文及其摘要》進行了深入討論并全票通過。全體董事一致認為2024年半年度報告的編制符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司上半年的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。其數(shù)據(jù)詳實完整，為廣大投資者真實地呈現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。

在利潤分配方面，公司在兼顧正常經(jīng)營及長遠發(fā)展的前提下制定的2024年半年度利潤分配方案，旨在積極回報公司股東，推動全體股東共享公司經(jīng)營發(fā)展成果。公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.60元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司本次現(xiàn)金分紅總額為人民幣4.08億元（含稅）。

考慮到公司及全資子公司的持續(xù)發(fā)展及資金需求，董事會討論了綜合授信并提供擔保相關(guān)事宜。經(jīng)過充分評估和審慎決策，同意公司及全資子公司申請總額不超過人民幣30億元或等值外幣的綜合授信額度，以支持其業(yè)務拓展，確保公司整體運營的穩(wěn)定。

公司為維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，穩(wěn)定及提升公司價值，公司擬以自有資金通過集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份，將用于回購注銷并減少注冊資本。本次回購股份資金總額不低于人民幣1.5億元（含）且不超過人民幣3億元（含），回購價格不超過35.90元/股。經(jīng)董事會認真討論研究，全體董事審議通過了回購公司股份方案的議案。

本次董事會的成功召開，體現(xiàn)了公司管理層的高效決策和戰(zhàn)略眼光。公司將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、穩(wěn)健的經(jīng)營理念，不斷提升核心競爭力，為股東創(chuàng)造更大的價值，為行業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻。